Настоящие Правила контроля операций («Travel Rule») разработаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, и рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) для обеспечения прозрачности и предотвращения незаконного использования цифровых активов.

 

Общие положения

В целях соблюдения нормативно-правовых требований, ТОО «DosCoin» (далее – «Компания») обязана собирать, хранить, проверять и передавать определенную информацию при осуществлении операций с цифровыми активами, в том числе обменных операций. Это правило распространяется на все транзакции.

При использовании услуг Компании вы соглашаетесь и подтверждаете, что:

• Предоставляемая вами информация может быть собрана, сохранена и передана поставщику услуг виртуальных активов (VASP), банку, иному финансовому учреждению, участвующему в операции, а также в уполномоченные государственные органы Республики Казахстан.
• Операции с цифровыми активами, в том числе в пользу некастодиальных (неидентифицированных) кошельков или VASP, могут быть задержаны, заблокированы или отклонены.
• Для обработки операции от вас может потребоваться предоставление дополнительной информации и документов для целей верификации.

2. Сведения, подлежащие сбору и передаче

В рамках соблюдения Travel Rule, при инициировании или получении перевода цифровых активов, Компания осуществляет сбор и передачу следующей информации, но не ограничиваясь:

2.1. Информация об отправителе (нашем клиенте):

• Для физических лиц:
• Полное имя (фамилия, имя и отчество).
• Номер счета цифровых активов или адрес кошелька в блокчейне.
• Адрес постоянного места жительства или регистрации.
• Уникальный идентификационный номер клиента, присвоенный Компанией, или номер документа, удостоверяющего личность (ИИН, номер паспорта).
• Дата и место рождения.
• Номер телефона, адрес электронной почты.
• Иные данные.

• Для юридических лиц:
• Полное наименование организации.
• Номер счета цифровых активов или адрес кошелька в блокчейне.
• Юридический адрес и адрес фактического местонахождения.
• Идентификационный номер налогоплательщика или иной регистрационный номер (БИН).

2.2. Информация о получателе:

• Для физических лиц:
• Полное имя (фамилия, имя).
• Номер счета виртуальных активов или адрес кошелька в блокчейне.
• Уникальный идентификационный номер клиента, присвоенный Компанией, или номер документа, удостоверяющего личность (ИИН, номер паспорта).
• Дата и место рождения.
• Номер телефона, адрес электронной почты.
• Иные данные.

• Для юридических лиц:
• Полное наименование организации.
• Номер счета виртуальных активов или адрес кошелька в блокчейне.
• Юридический адрес и адрес фактического местонахождения.
• Идентификационный номер налогоплательщика или иной регистрационный номер (БИН).

2.3. Информация о транзакции:

• Сумма и тип переводимого цифрового актива.
• Дата и время совершения транзакции.
• Хеш транзакции (TxID).

 

3. Защита и конфиденциальность данных

Компания строго придерживается политики конфиденциальности и обеспечивает защиту персональных данных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о защите персональных данных. Передача информации осуществляется по защищенным каналам связи и исключительно в целях исполнения требований Travel Rule и законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

 

4. Изменения и обновления

Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящие Правила в случае изменения законодательства или международных стандартов. Клиенты будут уведомлены о любых существенных изменениях. Актуальная версия Правил всегда доступна на нашем официальном сайте.